Ana Iosif
Publicat în 13 martie 2012, 13:01 / 568 elite & idei

Fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Republicane Transnistrene, Oxana Ionova, reţinută de KGB

Fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Republicane Transnistrene, Oxana Ionova, reţinută de KGB

Fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Republicane Transnistrene, Oxana Ionova, a fost reţinută de KGB-ul transnistrean (serviciile de informaţii din regiunea separatistă – n.r.).

Potrivit şefului KGB de la Tiraspol, Vladislav Finaghin, „Ionova a fost reţinută pentru 72 de ore şi aşteaptă decizia instanţei de judecată”.

Finaghin a explicat că Ionova este acuzată de „deturnare de fonduri în proporţii deosebit de mari, crearea şi utilizarea schemelor corupte pentru transferul banilor bugetari în străinătate prin intermediul companiilor off-shore, precum şi deturnarea ajutorului umanitar alocat Transnistriei de către Federaţia Rusă”.
Potrivit unei anchete desfăşurate de Rusia, din noiembrie 2008 până în noiembrie 2009, vicepreşedintele băncii centrale transnistrene, Oleg Brizitkii, în complicitate cu Oleg Smirnov, fiul fostului lider Igor Smirnov, şi alte persoane, au deturnat fonduri alocate de Moscova sub forma de ajutor umanitar.
În urma acestor acţiuni, Rusia a fost prejudiciată cu circa 160 milioane de ruble (5,39 de milioane de dolari).

Ulterior, Comisia rusă de Anchetă a declarat că în dosarul menţionat figurează în calitate de inculpat şi preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Republicane Transnistrene, Oxana Ionova.

Totodată, liderul transnistrean, Evgheni Şevciuk, a anunţat că verificarea activităţii financiare a managementului Băncii Republicane Transnistrene, care îndeplineşte funcţia de bancă centrală în teritoriul separatist , s-a încheiat, iar informaţiile obţinute au fost transmise către anchetatori.
De asemenea, Şevciuk a spus că fosta administraţie a băncii a transferat 90% din rezervele valutare ale teritoriului în băncile din străinătate.

 

Ultima ora:

ObservatorMircea Geoană: Ucraina are nevoie urgentă de apărare aeriană. NATO nu are nicio intenție să intervină în acest conflict

PoliticMircea Geoană: Ucraina are nevoie urgentă de apărare aeriană. NATO nu are nicio intenție să intervină în acest conflict

EconomieMihai Daraban: „Consiliul de afaceri România – Emiratele Arabe îşi va începe activitatea în scurt timp”

ExternRobert Lupițu: Miniștrii de externe ai României și Olandei au discutat, la București, despre sprijinul pentru Ucraina și consolidarea apărării NATO pe flancul estic

SocialCodrin Scutaru: Un nou episod din Public Affairs Solutions Podcast, alături de Ciprian Necula activist și profesor universitar

EvenimenteVictor Vevera: ICI București este prezent ca expozant la cea de-a noua ediție a expo-conferinței internaționale Black Sea Defense & Aerospace – BSDA Exhibition & Conference – BSDA 2024

EditorialTeodor Baconschi: Noi și americanii. Ce ar trebui să figureze pe agenda viitorului președinte al României în dialogul său cu omologul de la Washington

CulturaLaurentiu Stefan: At #OpeningNight of one of the most popular operas – Traviata



Club Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe